Проверка иностранного контрагента

Сотрудничество с зарубежными партнерами по бизнесу связано с особыми рисками. Комплексная проверка иностранного контрагента позволит избежать материальных убытков, если исчерпывающая информация получена до заключения делового соглашения. Для российских партнеров существуют несколько законных методов для защиты интересов, в том числе проверка по федеральному реестру предпринимателей из-за рубежа. В любом случае, перед заключением сделки, необходимо ознакомиться с существующим порядком контроля за зарубежными представителями бизнеса.

Юридические основания

Проверка иностранного контрагентаПроверить зарубежного партнера разрешено и порядок регламентирован в следующих правовых нормативах:

  • ст.21 ФЗ-№160 от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в РФ». Закон устанавливает требования к иностранцам, желающим создавать совместные предприятия на территории РФ, или являющимися участниками контрагентских взаимоотношений с российскими партнерами;
  • приказ УФНС РФ №ММВ-7-14/683 от 26.12.2014, "Об утверждении порядка создания, эксплуатации и ведения государственного реестра ...", где отражено требование занесения в специальный реестр иностранцев, после тщательного контроля полномочий.

Последствия ведения бизнеса с недобросовестным зарубежным подданным могут грозить серьезными наказаниями за нарушение законов РФ.

Действия ФНС при выявленных нарушениях

Проверка иностранного контрагентаЕсли налоговая инспекция усомнится в законности сделок с зарубежными партнерами, то могут быть приняты строгие меры наказания:

  • отказ на предоставление налогового вычета либо нулевой ставки по данному налогу;
  • возникнут таможенные проблемы с грузоперевозками, потребуется предоставить дополнительные гарантии правомочности действий;
  • банковский контроль может приостановить платежи и переводы, предоставить информацию валютному и экспортному надзору;
  • надзорные органы в сфере валютных операций инициируют проверку деятельности совместного предприятия.

Значительный ущерб можно предотвратить, если сотрудничать с проверенным партнером. Дело не дойдет до арбитражного суда, не будут затрачены финансовые средства и приостановлена деятельность компании, если своевременно проверить зарубежного представителя.

Как проверять партнера

Проверка иностранного контрагентаВ каждой стране действует аналог российского ЕГРЮЛ, то есть государственный реестр юридических лиц. Зная учредительные данные контрагента, можно получить важные сведения, а именно:

  • учредительные данные представителя зарубежного бизнеса;
  • указания о сотрудниках, имеющих право визировать и подписывать документы от лица компании;
  • уставный капитал, юридический адрес;
  • направление деятельности и сферы экономических интересов компании;
  • наличие арестов, финансовых ограничений, закладных и других обременениях.

Для взвешенной оценки состоятельности и добросовестности компаньона из-за рубежа, полученных открытых сведений бывает вполне достаточно. Использовать россиянами данных государственных реестров различных стран не запрещено, всегда можно запросить электронный вариант выписки, как из ЕГРН и ЕГРЮЛ про деятельность российских бизнесменов.

Государственные базы данных Евросоюза соединены в единый реестр в 1998 году, запрос перенаправляют в национальное подразделение. Услуга платная, но с помощью электронной почты результат поступает оперативно. Существует и другой способ проверить партнера: запросить выписку из национального реестра, заверенную нотариально. Это серьезный аргумент, который всегда помогает проверить партнера по бизнесу.

Как проверить иностранного партнера по РАФП

Проверка иностранного контрагентаВ настоящее время проверить можно по интернету, воспользовавшись государственным порталом РАФП (реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранцев). Портал относится к ведению налоговой службы, находится в свободном доступе. Федеральный реестр содержит сведения об иностранных контрагентах, прошедших всестороннюю проверку и на которых создана учетная запись в федеральном реестре.

Имея аккредитацию на территории РФ, зарубежный предприниматель получает больше шансов на успешное ведение бизнеса в РФ. Иностранец для постановки на учет должен представить учредительные и финансовые документы. Сведения проверяются в течение 30 дней, после чего создается учетная запись и аккредитация считается успешно завершенной. База данных ежедневно обновляется, поэтому сведения актуальны и тщательно проверены регистратором.

Чтобы воспользоваться сервисом и получить информацию об аккредитованном филиале фирмы, необходимо ввести следующие данные для идентификации:

  • государственный номер записи об аккредитации (НЗА);
  • ИНН/КПП контрагента;
  • наименование отделения организации.

Проверка иностранного контрагентаСервис полезен российским предпринимателям, поскольку не требует оплаты и сведения предоставляются оперативно, без задержки. По запросу выдается период действия выданного разрешения: начало и окончание аккредитации. Всего реестр иностранцев содержит 29 характеристик каждой учетной записи.

Зарубежные компании, открывшие представительства на территории юрисдикции РФ, обязаны легализоваться. Согласно ст.4 ФЗ-№160 от 09.07.1999 г., компании из-за рубежа могут действовать после прохождения аккредитации и занесения учетной записи в РАФП. Отсутствие записи в федеральном реестре не позволит работать в РФ.

На что обратить внимание

Учитывая положения письма Минфина № 03-07-14/72647 от 11.12.2015 г., российским предпринимателям рекомендуется обратить внимание на следующие спорные моменты:

  • отсутствие данных о компании в зарубежных реестрах юридических лиц;
  • регистрация партнера в сомнительном месте, по явно фиктивному адресу;
  • отсутствие данных в реестре РАФП или сокращенный срок действия аккредитации.

В любой ситуации, следует воспользоваться перечисленными способами и проверить зарубежную компанию до заключения международного контракта.

Если вам необходима профессиональная онлайн-помощь юристов, обращайтесь к нам. Вы можете воспользоваться чатом, где Вам ответят наши специалисты
Информация была полезна?
Да Нет

Заказать вопрос или документ

Вопрос

Вопрос по теме:
Проверка иностранного контрагента

от 300 р Заказать

Документ

Документ по теме:
Проверка иностранного контрагента

от 300 р Заказать


Смотрите также


Новое в блоге


Новости проекта